A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (4) a terceira fase da Operação Compliance Zero, resultando na prisão preventiva do banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, e de outros três investigados. A ação, autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), cumpriu quatro mandados de prisão e 15 de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Minas Gerais, além de determinar o bloqueio de bens que pode chegar a R$ 22 bilhões.
Esta é a primeira medida de Mendonça desde que assumiu a relatoria do caso, após o ministro Dias Toffoli deixar o processo no mês passado .
A investigação aponta que o esquema criminoso era estruturado em quatro núcleos principais: financeiro, responsável por fraudes contra o sistema financeiro; corrupção institucional, voltado à cooptação de servidores públicos do Banco Central; ocultação patrimonial e lavagem de dinheiro; e um núcleo de intimidação e obstrução de Justiça, que realizava monitoramento ilegal de adversários, jornalistas e autoridades.
Segundo a PF, esse último núcleo, denominado internamente como “A Turma”, recebia cerca de R$ 1 milhão por mês para executar ações de vigilância e coação .
Mensagens Revelam Planos de Agressão a Jornalista e Monitoramento de Funcionários
Conversas de WhatsApp obtidas pela PF no celular de Vorcaro e reproduzidas na decisão judicial mostram a dinâmica violenta do grupo . Em um dos diálogos, o banqueiro ordena ações contra o jornalista Lauro Jardim, colunista do jornal O Globo, após a publicação de reportagens consideradas desfavoráveis.
“Esse Lauro quero mandar dar um pau nele. Quebrar todos os dentes. Num assalto”, escreveu Vorcaro, recebendo confirmação de Luiz Phillipi Mourão, apelidado de “Sicário”, que coordenava as operações do núcleo de intimidação.
“A partir de todos esses diálogos verifica-se a presença de fortes indícios de que Vorcaro determinou a Mourão que forjasse um assalto, ou simulasse cenário semelhante, para prejudicar violentamente o jornalista em questão e, a partir do episódio, calar a voz da imprensa”, afirmou Mendonça na decisão .
As mensagens também revelam ordens para intimidar funcionários e até uma empregada doméstica. Em uma delas, Vorcaro escreve: “Empregada Monique me ameaçando. É mole? Tem que moer essa vagabunda”, determinando em seguida que Mourão levantasse o endereço dela . Em outra conversa, o banqueiro sugere agredir primeiro um chefe de cozinha ligado a um ex-funcionário para “assustar” o alvo principal .
Servidores do Banco Central Atuavam como “Consultores” de Vorcaro
Além de Vorcaro, foram presos seu cunhado Fabiano Zettel, responsável por operacionalizar os pagamentos do esquema; o policial federal aposentado Marilson Roseno da Silva, que auxiliava no monitoramento de alvos; e Luiz Phillipi Mourão.
A operação também resultou no afastamento cautelar de dois servidores de carreira do Banco Central: Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-diretor de fiscalização, e Belline Santana, ex-chefe do Departamento de Supervisão Bancária.
Segundo as investigações, ambos atuavam como “consultores informais” de Vorcaro, fornecendo orientações estratégicas sobre processos do BC, revisando documentos que o banco enviaria ao órgão regulador e antecipando movimentos de fiscalização, em troca de vantagens indevidas . Eles terão que usar tornozeleira eletrônica e estão proibidos de acessar as dependências da instituição .
A defesa de Daniel Vorcaro negou as acusações em nota, afirmando que o empresário “sempre esteve à disposição das autoridades, colaborando de forma transparente com as investigações desde o início, e jamais tentou obstruir o trabalho das autoridades ou da Justiça” . A defesa reiterou confiança no devido processo legal e no esclarecimento dos fatos.
O Banco Master foi liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central em novembro de 2025, em meio a investigações sobre fraudes que podem representar a maior fraude financeira já praticada no país, com ressarcimentos estimados em R$ 50 bilhões pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Com: Oeste.